Tag Archives: fraude

Elementos de la Fiscalía Regional detuvieron a un sujeto que pretendió cometer un fraude en contra de tres empresas en Ocotlán, haciéndose pasar como encargado de compras de un conocido consorcio y utilizaba documentación falsa del mismo, además de que pagaba con cheques falsos. El presunto delincuente responde al nombre …

Un día después de que se le girara orden de aprehensión a la empresaria Angélica Fuentes por supuesto fraude a la empresa Omnilife, y también que el juez que la emitió fuera dado de baja, la ex esposa de Jorge Vergara pidió un amparo para evitar ser detenida. Y es …

Primero, la responsable del Instituto Electoral de Colima, Felícitas Alejandra Valladares, falló al dar las cifras del ganador a la gubernatura de esa entidad. Este viernes, los consejeros presentaron los resultados finales de la elección… pero olvidaron contar tres votos.  De acuerdo con el diario Reforma, este 12 de junio …

Jorge Vergara reconoció el rompimiento con su aún esposa; investiga posible fraude en su empresa Tras la divulgación por parte de Medio Tiempo sobre un comunicado interno de Omnilife en donde Jorge Vergara anunció que toma el control absoluto de Grupo Omnilife-Angelissima-Chivas, el propio directivo confirmó la destitución de su …

Autoridades federales detuvieron a Héctor Hugo López Jiménez, exsubdirector de Concursos y Deportes de Pronósticos para la Asistencia Pública, y supuesto participante en el fraude millonario al sorteo Melate realizado en 2012, informó la Procuraduría General de la República (PGR). López Jiménez fue arrestado en el municipio de Ixtlahuaca de …

Una investigación de un grupo de periodistas de 42 países, encabezados por el diario francés Le Monde, revelaron un sistema de fraude fiscal en Suiza a través de datos filtrados de más de 100 mil clientes con cuentas opacas en HSBC, entre ellos al menos dos mexicanos. Los documentos revelan …

El juez Tercero de Instrucción de Gavá, Barcelona, noreste de España, Manuel Alcover Povo, mantiene al futbolista argentino Lionel Messi y a su padre Jorge Horacio Messi como indiciados por presuntos delitos fiscales. En un auto emitido este lunes, el juez rechaza la petición de la Fiscalía de archivar el …

Luego que se diera a conocer un nuevo fraude por 30 millones de pesos a Banamex por otro proveedor de Pemex, el procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dijo desconocer el caso. En entrevista, Murillo declaró que fue a través de la prensa como se enteró del nuevo …

El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, señaló que se aplica rigurosamente la ley en el presunto fraude cometido por la empresa Oceanografía, caso en el que, aseguró, no habrá lugar a la impunidad. Aclaró que el caso de la empresa de servicios petroleros está completamente …